喜臨門(mén)家具股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

證券代碼：603008 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：喜臨門(mén) 編號(hào)：2013-006

重要內(nèi)容提示：

1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改議案的情況；

2、本次會(huì)議無(wú)新議案提交表決。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

喜臨門(mén)家具股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2013年 1月22日在浙江省紹興市二環(huán)北路1號(hào)公司A樓國(guó)際會(huì)議廳舉行。出席會(huì)議的股東、股東代表和授權(quán)代表共40人，代表股份146,844,250股，占公司總股本的69.9258%。

公司董事長(zhǎng)陳阿裕先生主持會(huì)議，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及保薦機(jī)構(gòu)代表出席會(huì)議，浙江天冊(cè)律師事務(wù)所呂崇華律師和童躍萍律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。本次大會(huì)的召開(kāi)和表決符合《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

二、議案審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。

表決結(jié)果：參加表決的有效表決票為146,844,250股，同意：146,844,250股，占有效表決票的100%；反對(duì)：0萬(wàn)股，占0%；棄權(quán)：0萬(wàn)股，占0%，議案審議通過(guò)。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》。

表決結(jié)果：參加表決的有效表決票為146,844,250股，同意：146,844,250股，占有效表決票的100%；反對(duì)：0萬(wàn)股，占0%；棄權(quán)：0萬(wàn)股，占0%，議案審議通過(guò)。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：參加表決的有效表決票為146,844,250股，同意：146,844,250股，占有效表決票的100%；反對(duì)：0萬(wàn)股，占0%；棄權(quán)：0萬(wàn)股，占0%，議案審議通過(guò)。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

表決結(jié)果：參加表決的有效表決票為146,844,250股，同意：146,844,250股，占有效表決票的100%；反對(duì)：0萬(wàn)股，占0%；棄權(quán)：0萬(wàn)股，占0%，議案審議通過(guò)。

三、律師見(jiàn)證情況

浙江天冊(cè)律師事務(wù)所呂崇華律師和童躍萍律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人資格合法有效，出席會(huì)議人員資格合法有效，股東大會(huì)的表決程序合法有效，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1、喜臨門(mén)家具股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議。

2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

喜臨門(mén)家具股份有限公司董事會(huì)

二○一三年一月二十二日